Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku podiglo je optužnicu protiv 57-godišnje hrvatske državljanke koju se tereti za sudjelovanje u složenoj shemi pranja novca teškoj gotovo pola milijuna eura. Prema navodima tužiteljstva, okrivljenica je na drniškom području više od tri godine aktivno pomagala u prikrivanju nezakonitog porijekla imovine, koristeći pritom moderne financijske alate i tržište kriptovaluta.
Istraga je pokazala kako je cijela operacija započela u veljači 2021. i trajala sve do listopada 2024. godine. Žena je pristala na suradnju s nepoznatom osobom koja s njom stupila u kontakt putem društvenih mreža, s jasnim ciljem zametanja tragova sumnjivog kapitala. Iako je bila svjesna da sredstva potječu iz nezakonitih radnji, okrivljenica je dopustila da na njezine osobne bankovne račune kontinuirano sjedaju uplate raznih nepoznatih pošiljatelja, kako iz Hrvatske, tako i iz inozemstva.
Slijedeći precizne upute svog anonimnog nalogodavca, 57-godišnjakinja se registrirala na platforme za razmjenu kriptovaluta. Novcem koji bi joj sjeo na račun, a čiji je ukupni iznos dosegnuo visokih 427.193,21 eura, redovito je kupovala digitalne valute. Kupljenu je imovinu potom prosljeđivala u virtualne novčanike nepoznatog organizatora ove operacije. Taj je nepoznati akter dalje nesmetano trgovao kriptovalutama ili podizao gotovinu u specijaliziranim mjenjačnicama, čime je stvarni trag i izvor “prljavog” novca bio uspješno prikriven sve do intervencije istražnih tijela.
Možda će vas zanimati
L.O.
