Prema pisanju argentinskog dnevnika La Nación, američki Federalni istražni ured (FBI) i savezni tužitelji pokrenuli su preliminarnu istragu o financijskom poslovanju Argentinskog nogometnog saveza (AFA) tijekom mandata predsjednika Claudija “Chiquija” Tapije. Istraga se vodi usred Svjetskog prvenstva u SAD-u, dok se argentinska reprezentacija bori za naslov svjetskog prvaka.
U središtu slučaja nalaze se financijske transakcije vrijedne više od 300 milijuna američkih dolara koje su, prema dostupnim informacijama, prolazile kroz američki bankarski sustav i tvrtku TourProdEnter LLC. Američke vlasti pokušavaju utvrditi postoje li elementi kaznenih djela poput pranja novca, bankovne prijevare ili drugih financijskih malverzacija koje potpadaju pod američku jurisdikciju.
Jedan od ključnih koraka u istrazi bio je razgovor s argentinskim poduzetnikom Guillermom Tofonijem, koji je među prvim podnio prijave vezane uz poslovanje AFA-e. Prema navodima argentinskih medija, istražitelji žele rekonstruirati način na koji su međunarodni sponzorski ugovori i prihodi od prijateljskih utakmica bili vođeni preko računa u SAD-u.
Možda će vas zanimati
Posebnu pozornost istražitelja privukla je tvrtka TourProdEnter LLC, koja je, prema dokumentima koje analiziraju američke vlasti, upravljala naplatom međunarodnih komercijalnih ugovora AFA-e. Među novčanim tokovima nalaze se i uplate velikih svjetskih kompanija, uključujući Adidas i Warner, a istražitelji sada provjeravaju jesu li svi transferi imali opravdanu poslovnu osnovu.
Dodatnu težinu cijelom slučaju daje činjenica da se predsjednik AFA-e Claudio Tapia tijekom trajanja istrage nalazi u Sjedinjenim Američkim Državama zajedno s reprezentacijom. Prema argentinskim medijima, u domovini se protiv njega već vodi zaseban postupak vezan uz navodne nepravilnosti u upravljanju poreznim i mirovinskim fondovima vrijednim više milijardi pesosa.
Važno je naglasiti da u ovom trenutku nije podignuta nijedna formalna optužnica protiv AFA-e ili njezina vodstva. Američki tužitelji nalaze se u fazi prikupljanja iskaza, analize bankovne dokumentacije i utvrđivanja postoji li dovoljno dokaza za pokretanje službenog kaznenog postupka.
Slučaj je izazvao veliku pozornost u Argentini i inozemstvu jer dolazi u trenutku kada reprezentacija ostvaruje zapažene rezultate na Svjetskom prvenstvu, pa bi razvoj istrage mogao postati jedna od najvećih izvanterenskih priča ovogodišnjeg Mundijala.
